Криптокомпания в Дубае: DMCC Crypto Centre за 26 дней
Криптовалютный OTC-деск из США переезжает из Сингапура: компания в Дубае для деятельности под надзором VARA, членство в DMCC Crypto Centre и корпоративный банкинг в USD и AED для крупных потоков. Оформление за 26 дней.
Криптовалютный OTC-деск из США, оборот $50M в месяц
Криптовалютный OTC-деск, зарегистрированный в США, торгует спотом BTC, ETH и USDT для институциональных клиентов. Оборот от USD 50M в месяц. Основан в 2021 году в Сингапуре, но смена регулирования MAS в 2024-2025 годах подтолкнула к оценке переезда. Регуляторная база VARA в ОАЭ (управление по регулированию виртуальных активов) стала привлекательной.
Требовалось: компания в Дубае (регулятор предпочитает), членство в DMCC Crypto Centre (доверие в отрасли), предварительная заявка на лицензию VARA категории 1, банкинг, способный обрабатывать ежемесячные потоки $50M с транзакциями, связанными с криптовалютой.
Регулятор VARA и банкинг под крупные объёмы
Лицензия VARA категории 1 (брокер-дилер по криптовалюте) требует: оплаченный капитал от $1M, совет директоров с подтверждённой экспертизой в криптовалюте, систему ПОД (AML), аудированную отчётность, план непрерывности бизнеса. Банк для ежемесячных криптопотоков $50M требует обширного пакета по проверке соответствия — мало банков принимают такой объём.
- Лицензия VARA категории 1 (брокер-дилер)
- Оплаченный капитал от $1M
- Банк для ежемесячных криптопотоков $50M
- Документация по системе ПОД (AML) и KYC
- Совет директоров с подтверждённой экспертизой в криптовалюте
Что мы рекомендовали — и почему
Юрисдикция: DMCC Crypto Centre
Членство в DMCC Crypto Centre — это прямой путь к заявке в VARA и отраслевая экосистема. Лучше обычной свободной зоны для доверия банков к криптокомпании.
DMCC — полный гайдЛицензия: крипто и инвестиционный консалтинг
FZ-LLC DMCC с видами деятельности «торговля криптовалютой», «инвестиционный консалтинг» и «финансовые услуги». Предварительная заявка в VARA инициирована (12-18 месяцев до лицензии VARA).
Компания в свободной зонеВиза: золотая (инвестора)
Оплаченный капитал от $2M даёт право на золотую визу (трек инвестора). 10-летняя виза для основателя и семьи.
Золотая визаБанк: Mashreq, лояльный к криптовалюте
Mashreq выбран за лояльную к криптовалюте позицию (один из немногих банков ОАЭ). Пакет для проверки соответствия включал ончейн-аудит (Chainalysis), систему ПОД (AML), прогноз ежемесячного объёма $50M.
Корпоративный счётОт первого звонка до запуска
- День 0 Знакомство и план предварительной заявки в VARA
- День 1-7 Заявка в DMCC Crypto Centre и внесение капитала
- День 12 Лицензия и членство в Crypto Centre
- День 15-22 Проверка соответствия Mashreq и ончейн-аудит
- День 23-25 Золотая виза: медицина и биометрия
- День 26 Mashreq активен — первая OTC-сделка
Что получил клиент
Что мы делаем
- DMCC Crypto Centre FZ-LLC
- Предварительная заявка в VARA инициирована
- 10-летняя золотая виза (основатель и семья)
- Счёт Mashreq, совместимый с криптовалютой
- Ончейн-пакет проверки соответствия (Chainalysis)
- Документация по системе ПОД (AML) и KYC
Членство в DMCC Crypto Centre стало прорывом для доверия. Mashreq принял наш ежемесячный объём $50M, потому что мы участники Crypto Centre. Без этого выстроить банкинг не получилось бы. В Insight заранее согласовали наш пакет с тем, что хотел увидеть Mashreq.
— D. R. — основатель криптовалютного OTC (NDA)
Частые вопросы
Большую часть регистрации компании в ОАЭ можно пройти удалённо по доверенности. Личное присутствие нужно только для биометрии Emirates ID и медицинского теста (2-4 дня в сумме). Большинство клиентов прилетают один раз в середине процесса.
Стоимость первого года под ключ — AED 65 000. Включает лицензию, визу или визы учредителя, Emirates ID, офисное решение, помощь с банковским счётом и услуги Insight. Государственные сборы могут меняться в пределах ±5% год к году.
Этот проект занял 26 дней от первой консультации до полной готовности к работе. Регистрация компаний, оказывающих только услуги, — 14-30 дней. Промышленные и регулируемые проекты (KIZAD, DIFC, DHA, SIRA) — 30-90 дней.
Помогаем с продлением лицензии, соблюдением требований по НДС (VAT) и корпоративному налогу (Corporate Tax), расчётом зарплат, услугами PRO и бухгалтерией. Многие клиенты переходят на ежемесячное обслуживание после запуска.
Нужен такой же сетап?
